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[공고]제8기 정기주주총회 소집공고

폼메일 관리자
2024-03-14
조회수 38

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제22조에 의거 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


                                                                                                    - 아 래 -


1. 일 시 : 2024년 03월 28일 목요일 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 논현로 561, 언주에스타워 6층(역삼동) 당사 본점 회의실

                (문의번호 : TEL 02-572-2003)

3. 회의 목적 사항

     가. 보고 안건 

                ① 감사 보고 ② 영업 보고

     나. 부의 안건

                제1호 의안 : 제8기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건.

                                      - 재무상태표,손익계산서,결손금처분계산서(안) 등

                제2호 의안 : 이사 선임의 건.

                                      - 사내이사 한미경 선임의 건 (재선임)

                제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건. (금 일십억 원)

                제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건. (금 일억 원)

4. 주주총회 참석 시 준비물

     - 직접행사 : 제8기 정기주주총회 소집통지서, 신분증

     - 대리행사 : 제8기 정기주주총회 소집통지서, 대리인의 신분증,

                          위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 주주님 인감증명서)


                                                                                           2024년 03월 13일

                                                         주식회사 빅씽크 대표이사 김 하 용

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